12家华人企业涉洗钱 450万欧元资产被冻结

发布于:2020-08-07 分类:R逸生活   

12家华人企业涉洗钱 450万欧元资产被冻结
佛罗伦萨财政税警在最近几天内冻结了12家华人企业的资产。(网络图片)

据iltirreno网站11月18日消息,佛罗伦萨财政税警在最近几天内冻结了12家华人企业的64个银行账户、11栋建筑物、12辆汽车和部分现金,资产总计高达450万欧元。这些华人企业主的住所登记地包括罗马、佛罗伦萨和普拉托。

据悉,这项措施是佛罗伦萨法院的初审调查法官Anna Liguori应佛罗伦萨DDA(反黑手党部门)警官Giulio Monferini的要求而签发的。

综合中新网此前消息,2010年,意大利当局发动的针对华人打击“洗黑钱”行动,曾在欧洲引发极大关注。该起华人“洗钱案”的涉案金额高达27亿欧元,警方同时查封73家华人企业、300个银行账户、181栋建筑物和166辆豪华车。

2012年7月,意大利警方再度发动全国性大规模打击“洗黑钱”活动,该次行动中,警方查封了意大利“MONEY2 MONEY”汇款公司及其分支机构,近5000万欧元的华人资产和现金被警方查扣。

这2次行动之后,警方发现了一个通过“money trasfer”这种汇款方式将违法的“黑色收入”汇到中国的犯罪团体,该犯罪团体将不法收入通过单笔1999欧元的汇款转至中国。因在当时,单笔低于1999欧元的汇款是不受税务机构调查的。

通过这2次打击“洗黑钱”行动,警方发现了那些汇到中国的汇款均为违法收入,企业主们没有向意大利政府申报真实的收入,更没有缴纳税款,并且汇款者的信息也都是虚假的。

近期,警方终于查到了汇款人的真实信息,同时发现,这些非法财产是华人企业家们在意大利做生意赚到的钱,然而这些钱款并未向意大利政府上报。因而,佛罗伦萨警方此次采取了一个“预防性”查封行动,对12名没有向政府如实申报自己收入的企业主进行资产冻结。


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